Home
SANCTIELIJSTEN CONTROLEREN
voor Exact Globe of AFAS
Ben je op zoek naar een betrouwbare manier om sanctielijsten eenvoudig te koppelen en te controleren binnen Exact Globe of AFAS? Onze API-koppeling is dé oplossing voor bedrijven die efficiëntie en nauwkeurigheid belangrijk vinden. Ook voor andere systemen bieden wij een passende oplossing.
De OFAC-lijst
De OFAC (Office of Foreign Assets Control) lijst is een sanctielijst, opgesteld door de Amerikaanse overheid. Het ondernemen met bedrijven die op deze lijst staan kan ernstige juridische en financiële gevolgen hebben. De lijst bevat entiteiten en individuen waarmee bedrijven en burgers geen zaken mogen doen vanwege betrokkenheid bij activiteiten die de nationale veiligheid en buitenlands beleid van de Verenigde Staten in gevaar kunnen brengen.
Het handmatig controleren van de lijst met je huidige klantenbestand kan een tijdrovende bezigheid zijn en is erg foutgevoelig. Door dit proces te automatiseren zorgen wij ervoor dat je wordt ontzorgd en dat fouten worden geminimaliseerd.
Juridische Consequenties
- Boetes en Sancties: Je kunt aanzienlijke boetes opgelegd krijgen van de Amerikaanse overheid. Deze boetes kunnen variëren van enkele duizenden tot miljoenen dollars, afhankelijk van de ernst van de overtreding.
- Strafrechtelijke Verantwoordelijkheid: Bij ernstige en herhaaldelijke overtreding kan men strafrechtelijk vervolgd worden.
Reputatieschade
- Verlies van Klanten en Partners: Zaken doen met entiteiten op een sanctielijst kan je bedrijfsreputatie schaden, wat kan leiden tot verlies van klanten en zakelijke partners.
- Negatieve Publiciteit: Media-aandacht en publieke verontwaardiging kunnen de reputatie van je bedrijf verder schaden.
Bevriezing van Activa
- Financiële Verliezen: Je activa en middelen kunnen worden bevroren of in beslag genomen door de Amerikaanse autoriteiten. Dit kan aanzienlijke financiële verliezen en operationele verstoringen veroorzaken.
Uitluiting markt
- Markttoegang: Je kunt worden uitgesloten van toegang tot bepaalde markten, vooral die in de Verenigde Staten, en mogelijk worden uitgesloten van deelname aan internationale handelsovereenkomsten.
Compliance Kosten
- Onderzoeken en Audits: Je bedrijf kan worden onderworpen aan dure onderzoeken en audits om te bevestigen dat er geen verdere overtredingen zijn. Dit kan ook leiden tot extra juridische en compliance-kosten.
Verlies van Verzekering
- Verlies van Dekking: Bepaalde verzekeraars kunnen weigeren dekking te bieden voor bedrijven die betrokken zijn bij transacties met entiteiten op een sanctielijst, wat kan leiden tot hogere risico’s en kosten voor het bedrijf.
Sanctielijst-Bronnen
- Treasury Department (VS)
- OFAC Sanctions List Service (VS)
- Bureau of Industry and Security (VS)
- Verenigde Naties Sanctielijst
- Office of Financial Sanctions Implementation (VK)
- Europese Commissie Sanctielijst
- Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel (Australië)
- Federal Housing Finance Agency (VS)
- Office of Inspector General, HHS (VS)
- Global Affairs Canada (Canada)
Waarom kiezen voor onze koppeling?
Naadloze Integratie: Onze koppeling is speciaal ontworpen om moeiteloos te integreren met Exact Globe, waardoor je zonder onderbrekingen kunt werken met je bestaande systemen.
Realtime Controle: Stel zelf in hoe vaak een controle uitgevoerd dient te worden op de sactielijsten en ontvang na iedere controle direct een mail met of je nog steeds voldoet. Dit zorgt ervoor dat je altijd up-to-date bent en snel kunt inspelen wanneer je zaken wil doen met bedrijven op een sactielijst .
Automatisering: Automatiseer je processen om tijd en kosten te besparen. Met onze koppeling kijken we iedere 15 minuten of er debiteuren in je boekhoud programma aanwezig zijn die op een sanctielijst voorkomen.
Betrouwbaarheid: Onze api is grondig getest en wordt ondersteund door een team van experts die klaarstaan om je te helpen bij elke stap van het proces.
Voordelen voor je Bedrijf
Verhoogde Efficiëntie: Door het controleren van sanctielijsten te automatiseren, kun je je volledig richten op de kernactiviteiten van je bedrijf, met de zekerheid dat je gegevensbeheer soepel verloopt.
Kostenbesparing: Minder handmatige processen betekent minder kans op fouten en lagere kosten voor correcties en arbeidsuren.
Schaalbaarheid: Of je nu een MKB bedrijf bent of een grote onderneming, onze koppeling kan eenvoudig worden opgeschaald om aan je behoeften te voldoen.
Sanctielijst? Is dat voor mijn onderneming van toepassing?
Als je onderneming zaken doet die op de één of andere manier onder de Amerikaanse wet vallen, dan moet je waarschijnlijk de OFAC-lijst gebruiken om zaken te doen. Als één van onderstaande punten van toepassing is op je onderneming dan is het noodzakelijk om de OFAC-lijst te controleren:
- Heb je direct of indirect met Amerikaanse producten te maken?
- Ben je of heb je een Amerikaans dochterbedrijf?
- Is de Amerikaanse exportcontrolewetgeving van toepassing op je producten?
- Verantwoorden Amerikaanse staatsburgers zich over de exporttransacties van je bedrijf?
Hoe gaat onze oplossing om met persoonsgegevens
Je ontvangt van ons een unieke client met een eigen sleutel. Deze sleutel wordt gebruikt om een beveiligde verbinding te maken met onze sanctielijst-API. De opgehaalde data wordt niet permanent op de server opgeslagen.
Daarnaast zal er geen debiteureninformatie je IT-infrastructuur verlaten, omdat alle gegevens intern worden behandeld en verwerkt.
Dagelijks ontvang je van ons een rapportage per e-mail met daarin een overzicht van alle bedrijven die zijn gedetecteerd in een sanctielijst. Deze detectie wordt uitgevoerd op basis van postcode, naam en adres.
Zodra je de rapportage hebt ontvangen en gelezen, kun je weer zorgeloos zaken doen.
Geen Exact of AFAS
Voor gangbare systemen in Nederland bieden wij gratis een oplossing aan. Heb je een zelfgebouwd systeem? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Hoe werkt het?
Onze oplossing werkt in een paar eenvoudige stappen:
stap 1 :
stap 2 :
stap 3 :
Begin vandaag nog
Wil je meer weten over hoe onze oplossing jouw bedrijf kan helpen? Neem contact met ons op voor een demo of een vrijblijvend adviesgesprek. Samen tillen we de efficiëntie en nauwkeurigheid van je gegevensbeheer naar een hoger niveau met onze oplossing voor Exact Globe of AFAS.
BEGIN VANDAAG NOG
BASIS PAKKET24/7€ 99,-
- 1 Opstartkosten. Eenmalig €599,-
- 2 Stel de frequentie in waarop de controle uitgevoerd moet worden.
- 3 Vanaf nu ontvang je dagelijks een volledige lijst met scanresultaten, gebaseerd op de scanfrequentie..
OPTIE : VIES CheckMost Popular€ 25,-
Een VIES-check beschermt je tegen financiële risico’s, versterkt je fiscale positie en helpt bij het naleven van de btw-regels binnen de EU. Neem geen risico en controleer altijd het btw-nummer van je zakenpartners. Meer info
De VIES-check kan als optie afgenomen worden bij het basis pakket.
- 1 Opstartkosten Eenmalig €199,-
- 2 Stel de frequentie in waarop de controle uitgevoerd moet worden.
- 3 Uitbreiding op het basispakket
- 4 Vanaf nu ontvang je dagelijks een volledige lijst met BTW nummers die niet geldig zijn binnen de EU-lidstaat.
OPTIE : Insolventieregister CheckMost Popular€ 25,-
Een Insolventieregister-check informeert je over faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Meer info
De Insolventieregister-check kan als optie afgenomen worden bij het basis pakket.
- 1 Opstartkosten Eenmalig €199,-
- 2 Stel de frequentie in waarop de controle uitgevoerd moet worden.
- 3 Uitbreiding op het basispakket
- 4 Vanaf nu ontvang je dagelijks een volledige lijst met bedrijven die geregistreerd staan in het Insolventieregister.